-

В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000

Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

В частности, теперь все биткоин-биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, должны быть зарегистрированы в FinTRAC и обязаны соблюдать правила KYC/AML. Это касается как местных, так и зарубежных платформ.

До настоящего времени соблюдение этих норм было добровольным.

Одновременно с этим, платформы должны будут идентифицировать отправителей и сообщать регулятору все детали перевода, сумма которого превышает 10 тысяч канадских долларов (около $7646 по курсу на момент написания).

Новые правила вступят в силу с 1 июня следующего года.

Напомним, в июне мэр Ванкувера поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в третьем по величине городе Канады.


По материалам: ForkLog
Добавлено: 11 июл 2019 в 18:16, Категория: Криптовалюты

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Другие новости:
В ООН опровергли предостережения об участии в криптовалютной конференции в КНДР

В ООН опровергли предостережения об участии в криптовалютной конференции в КНДР

16 янв 09:36Криптовалюты
Эксперты Организации объединенных наций (ООН) еще не успели согласовать отчет по Северной Корее, а потому не могли выработать рекомендаций о нежелательном посещении криптовалютной далее..